КИЇВ – 1 липня 2010 року. Асоціація правників України (АПУ) спільно з Радою незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) провели круглий стіл на тему: «Запобігання шахрайствам і фінансовим зловживанням» у приміщенні Інформаційного агентства «ЛІГАБізнесІнформ».

У якості модератора засідання виступила Олена Макєєва, сертифікований аудитор, голова Правління РНБА.

До участі у дискусії були запрошені: Діміт’р Динев - голова Асоціації з протидії шахрайствам Болгарії (ACEF), сертифікований експерт - ревізор з виявлення шахрайств; Дмитро Видрін - заступник секретаря РНБОУ; Олена Ісаєва - керівник групи з розслідування шахрайств та сприяння у спірних ситуаціях, Ernst & Young; Ірина Чумакова - к.е.н., доцент кафедри аудиту Київського національного економічного університет ім. Вадима Гетьмана; Сергій Сорочинський - спеціаліст сектору контролю з питань боротьби з корупцією Департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Рахункової Палати України.

Діміт'р Динев розповів про свої винаходи, які він застосовує для розпізнавання шахрайства. Один з них - це «Компас Динева» - логічний ланцюжок, за допомогою якого можна встановити факт та шляхи шахрайства. А другий - «Пазл Динева», який складається з 12 питань, відповідаючи на які можна дізнатися про наявність шахрайства в кожному конкретному випадку.

Також під час круглого столу були розглянуті питання державної політики у сфері запобігання шахрайству, корупції та фінансовим зловживанням, організація ефективної системи внутрішнього контролю, особливості розкриття та виявлення шахрайства, відповідальність внутрішніх та зовнішніх аудиторів тощо.