КИЇВ – 3 вересня 2010 року. У зв’язку з набранням чинності 21 серпня 2010 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18.05.2010 № 2258-VI та з метою забезпечення реалізації вимог Закону спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державний комітет фінансового моніторингу України надав роз’яснення щодо окремих нововведень в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Роз’яснення стосуються:

– процедур становлення на облік в Державному комітеті фінансового моніторингу;

– порядку подання інформації;

– окремих особливостей для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність без утворення юридичної особи;

– державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

З текстом роз’яснень можна ознайомитись за лінком.